Iniziata la riunione formativa area sud, diretta dall'avvocato Alessandra Fiorelli, responsabile organo vigilanza We-Unit Group S.p.A.

Questi gli argomenti trattati: Manuale del collaboratore, nuova funzione antiriciclaggio, indicatori di anomalia, segnalazioni di operazioni sospette, manuale antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela, procedura antiriciclaggio.

corso formazione